Главная | Стадия возбуждения уголовного дела о присвоении и растрате

Стадия возбуждения уголовного дела о присвоении и растрате

Особенностью возбуждения уголовного дела по присвоению и растрате является выемка документов, которая проводится на основании постановления обыска или выемки, но в данном случае могут возникнуть проблемы с выемкой документов в банке, в этом случае необходимо постановление судьи на разрешение выемки банковских документов.

Удивительно, но факт! Предварительная проверка должна производиться как можно быстро.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о присвоении и растрате, содержатся в ст. Наиболее существенные из них: Для установления события преступления, прежде всего, необходимо определить, в какой форме было совершено хищение: Также, при этом необходимо выявить субъектов преступления.

Удивительно, но факт! В учебнике по уголовному процессу приведено мнение о том, что понятие достаточных данных охватывает как круг выясняемых обстоятельств, так и глубину знаний о них.

Для этого необходимо обратить внимание на материально-ответственных лиц продавцов, заведующих секциями, кладовщиков и др. При определении способа совершения хищения необходимо выяснение источников присвоения и растраты; обнаружение конкретных фактов присвоения подотчетных материальных ценностей; способов изъятия денег, продуктов, товаров; образования неучтенных излишков; методов сокрытия последствий присвоения и растраты; лиц, причастных к этому в каждом конкретном случае; приемов укрытия излишков.

Обстоятельством, подлежащим доказыванию, является и установление места совершения преступления. Ведомственная экспертиза назначается и проводится по поручению заинтересованной организации, финансовая или хозяйственная деятельность которой проверяется правоохранительными органами.

Удивительно, но факт! Другой крайностью являются необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел о присвоениях.

Состав экспертной комиссии определяется самой проверяемой организацией. По результатам проведения ведомственной экспертизы экспертной комиссией составляется заключение, которое вместе с другими материалами передается следователю. Говоря о способах проведения предварительной проверки материалов о преступлении, следует заметить, что они определяются классификацией исходных следственных ситуаций.

Удивительно, но факт! При этом, с одной стороны, исходные данные исходная следственная ситуация корреспондируют с конечными целями расследования, то есть с правовыми целями расследования, которые на момент начала расследования не ясны и подлежат установлению.

Общеизвестно, что процесс расследования носит ретроспективный характер. Познавая преступное событие, имевшее место в прошлом, следователь не может наблюдать динамику его возникновения и развития, а сталкивается лишь с анализом преступных последствий в виде следовой картины и преступного результата.

Похожие статьи

В первичных материалах содержится лишь определенная часть информации о совершенном преступлении. Различия объема информации о преступлении, содержащиеся в первичных материалах, порождают различные исходные следственные ситуации.

Удивительно, но факт! Третья группа — материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения.

Применительно к расследованию преступлений класса "Хозяйственно-экономические отношения" первичные материалы о преступлении могут содержать материалы ревизий, проверок финансово-хозяйственной, предпринимательской или торговой деятельности, инвентаризаций или результаты оперативно-розыскной деятельности, тем самым образуя две группы.

Предполагается, что лица, причастные к совершению преступления, так или иначе осведомлены о ревизии инвентаризации или проверке, которая проводилась на предприятии, а также ознакомлены с ее результатами, в то время как им неизвестно о наличии в правоохранительных органах информации о противоправной деятельности, полученной в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. На это было указано В.

Обсуждение

Указанные обстоятельства определяют методы и способы осуществления дальнейшей проверки первичных материалов и формируют тактические задачи расследования после возбуждения уголовного дела. Конечная цель проведения предварительной проверки первичных материалов о преступлении заключается в выявлении фактических данных о признаках преступления и возбуждении уголовного дела на основании анализа их достаточной совокупности.

В самом деле, следовая картина и преступный результат служат отражением объективной стороны состава преступления и свидетельствуют о противоправности совершенного деяния. Познание преступных последствий в совокупности с установлением общественной опасности деяния позволяет выявить в событии признаки преступления, произвести его первоначальную квалификацию и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом, с одной стороны, исходные данные исходная следственная ситуация корреспондируют с конечными целями расследования, то есть с правовыми целями расследования, которые на момент начала расследования не ясны и подлежат установлению.

С другой стороны, изначальный объем фактических данных очерчивает круг проблем, подлежащих разрешению, которые возникают в стадии возбуждения уголовного дела.

Удивительно, но факт! Это — бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений.

В каждой конкретной ситуации на основании анализа исходной информации, которая содержится в первичных материалах, следователь приходит к определенному выводу о наличии либо отсутствии признаков преступления, достаточности фактических данных о характере и мотивационной сфере деяния, причастности заподозренного лица к рассматриваемому событию и т.

Рассмотрим, в чем же заключается специфика предварительной проверки первичных материалов по делам о присвоении и растрате исходя из выделенных нами исходных следственных ситуаций, но прежде обозначим установленные нами положения, общие для всех исходных ситуаций: Если же инвентаризация или документальная ревизия на предприятии не проводились, то перед правоохранительными органами возникает задача по проверке имущества и обязательств организации.

Рекомендуем к прочтению! Рецидив это уголовное право

По нашему мнению, исходные следственные ситуации, которые возникают при расследовании присвоения и растраты, могут классифицироваться следующим образом: Вторая группа — лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям.

Иногда они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать его раскрытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами.

Криминолистика

Это — бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. К их числу можно отнести и бывших сотрудников предприятия. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

Третья группа — материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием.

Следует особо отметить, что заключение аудитора юридического или физического лица , сделанное в результате проверки, проведенной по поручению правоохранительных органов, приравнивается к заключению экспертизы, назначенной в соответствии с процессуальным законодательством п.

В заключении по итогам проверки ревизором аудитором должно быть указано: Акт ревизии заключение аудитора подписывается лицами, ее проводившими, там же ставится отметка об ознакомлении с ним заинтересованных сотрудников проверяемого предприятия руководителя, бухгалтера, материально ответственных лиц.

При наличии возражений и замечаний они должны быть представлены ревизору в письменном виде. Объяснения приобщаются к материалам ревизии, и по ним делается дополнительное заключение.

Кроме того, по делам о присвоениях проводятся гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия: В большинстве случаев присвоения выявляются в результате мероприятий, проводимых подразделениями по экономической преступности МВД РФ.

Факты присвоений могут быть установлены и другими органами дознания в процессе выполнения ими своих профессиональных обязанностей: Департаментом налоговой полиции, Федеральной службой контрразведки, Государственным таможенным комитетом, Федеральной пограничной службой, Службой внешней разведки, Федеральной службой по валютному и экспортному контролю.

Помимо непосредственного обнаружения признаков присвоений органом дознания, поводами к возбуждению уголовного дела могут быть: Уголовно-процессуальным законом предусмотрено, что дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления.



Читайте также:

  • Мошенничество с квартирой недееспособного
  • Одно окно документы для замены водительского удостоверения 2017 смена фамилии
  • 2016-2019 | Юридическая помощь онлайн.